May 23, 2023 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Calaf, 5 de Igualada, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Segundo
- Delegación de facultades.
- Tercero
- Ruegos y preguntas.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Igualada, a 22 de mayo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. Carlos Fraxanet Avellanet
May 23, 2022 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Calaf, 5 de Igualada, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2022 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- Segundo
- Cese, nombramiento y/o renovación de consejeros.
- Tercero
- Traslado de domicilio social y, en su caso, modificación del art. 6º de los estatutos sociales.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Ruegos y preguntas.
- Sexto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Igualada, a 20 de mayo de 2022
El secretario del Consejo de Administración
D. Carlos Fraxanet Avellanet.
May 21, 2021 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2021 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
- Segundo
- Delegación de facultades.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Igualada, a 20 de mayo de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. Carlos Fraxanet Avellanet.
Jun 25, 2020 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2020 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Segundo
- Traslado de domicilio social y modificación del art. 6º de los estatutos sociales.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Igualada, a 23 de junio de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. Carlos Fraxanet Avellanet.
Abr 15, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2019 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Segundo
- Delegación de facultades.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Igualada, a 15 de abril de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Carlos Fraxanet Avellanet.
